Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое
акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре
юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при
наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо): 18.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 15.03.2024г. 630008, г. Новосибирск, ул.
Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов;
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров)
эмитента: Для участия в годовом общем собрании акционеров
Общества получены бюллетени для голосования от 4 (четырех) акционеров,
владеющих в совокупности 5 012 (пять тысяч двенадцать) голосующими акциями, что составило 74,96% от общего числа голосующих акций;
Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 4 квартала 2023 года.
5. Утверждение срока избрания членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: «Утверждение счетной комиссии».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 5 012 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Новосибирский Региональный филиал АО РСР «ЯФЦ».
2. Вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2023 год».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 5 012 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить годовой отчет за 2023 год.
3. Вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 5 012 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
4. Вопрос повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 4 квартала 2023 года».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 5 012 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 4 квартал 2023 года в размере 743 511 (Семьсот сорок три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, где на 1 (Одну) акцию приходится 83 рубля 40 копеек. Выплату производить через расчетный счет Общества.
5. Вопрос повестки дня: «Утверждение срока избрания членов Совета директоров Общества».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 5 012 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов% от принявших участие в собрании
ЗА
1.Лифшиц Михаил Генрихович 5 012 100%;
2.Шпикельман Алексей Александрович 5 012 100%;
3.Зернов Марк Владимирович 5 012 100%;
4.Файншиль Татьяна Петровна 5 012 100%;
5.Орлов Валерий Геннадьевич 5 012 100%.
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Лифшиц Михаил Генрихович;
2.Шпикельман Алексей Александрович;
3.Зернов Марк Владимирович;
4.Файншиль Татьяна Петровна;
5.Орлов Валерий Геннадьевич.
7. Вопрос повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 0 0%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
НЕ ПРИНЯТО, в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания
акционеров Общества от 18.03.2024г. №1;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г.
Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской
области.
8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них 6 686 (шесть
тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций и 2 229
(две тысячи двести двадцать девять) привилегированных именных акций,
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 27.03.2024